A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (31), uma operação contra um esquema de fraude envolvendo a negociação de um imóvel e suspeitas de lavagem de dinheiro. Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) cumprem 12 mandados de busca e apreensão em endereços de Botafogo, na Zona Sul; Campo Grande, na Zona Oeste; Irajá, na Zona Norte; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e Maricá, na Região Metropolitana.
As investigações começaram após a delegacia identificar indícios de que um imóvel alugado teria sido negociado de forma fraudulenta por uma mulher. No decorrer da apuração, os agentes também encontraram suspeitas de que uma pessoa teria sido utilizada como “laranja” para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem supostamente ilícita.
Segundo a Polícia Civil, a estratégia teria sido utilizada para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos verdadeiros responsáveis pelos bens. Os investigadores realizaram levantamento de informações, análise de movimentações patrimoniais e cruzamento de dados relacionados aos alvos e ao imóvel.
Com os elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a adoção das medidas cautelares, que foram autorizadas. As equipes buscam documentos, aparelhos eletrônicos, registros financeiros e outros materiais que possam ajudar a esclarecer a negociação do imóvel, a movimentação de valores e uma eventual ocultação de patrimônio.
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